مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از پاسپورتهای سرمایهگذاری، شرکتهای صوری و املاک لوکس، داراییهای خود را در چندین حوزه قضایی پنهان میکنند.
به گزارش آراز نیوز، نشریه «نشنال اینترست» در تحلیلی مفصل به بررسی روشهای ادعایی پنهانسازی داراییهای مقامات جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است این شبکهها با بهرهگیری از تفاوتهای حقوقی میان کشورها، تحریمها را دور زده و جریانهای مالی را از دید نهادهای نظارتی مخفی میکنند.
در این گزارش آمده است که یکی از روشهای کلیدی، استفاده از «پاسپورتهای طلایی» است؛ تابعیتهایی که بدون اقامت واقعی و صرفاً در ازای پرداخت پول به کشورهایی مانند قبرس یا برخی کشورهای حوزه کارائیب اعطا میشود. به گفته نویسنده، این روش امکان جابهجایی آزادتر و دور زدن محدودیتهای قانونی را فراهم میکند.
نشنال اینترست همچنین به استفاده گسترده از شرکتهای صوری اشاره کرده و نوشته است این شرکتها در کشورهایی با شفافیت پایین ثبت شده و زنجیرهای پیچیده از مالکیت ایجاد میکنند که ردیابی منابع مالی را دشوار میسازد. در این چارچوب، از کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند و جزیره من بهعنوان نقاط کلیدی نام برده شده است.
در بخش دیگری از گزارش، املاک لوکس در اروپا بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و نگهداری سرمایه معرفی شدهاند. بهنوشته این تحلیل، بازار املاک غربی بهدلیل ثبات ارزش، امکان خرید با پول نقد و نظارت محدود، به مقصدی جذاب برای سرمایههای غیرشفاف تبدیل شده است.
این گزارش همچنین مدعی است که از این سازوکارها برای انتقال درآمدهای نفتی خارج از چارچوب رسمی و تأمین مالی فعالیتهای منطقهای استفاده میشود.
در پایان، نشنال اینترست تأکید میکند که مقابله با این روند نیازمند هماهنگی بیشتر میان آمریکا و متحدانش، اعمال فشار بر کشورهایی که چنین تابعیتهایی ارائه میدهند و همچنین تقویت قوانین شفافیت مالی، بهویژه در حوزه شرکتهای صوری و بازار املاک است.
