رویترز در گزارشی تحقیقاتی فاش کرد یکی از بزرگترین شبکههای قمار غیرقانونی جهان میلیونها دلار رمزارز را از راه دفتری در دبی جابهجا میکند. این مسیر بخشی از عملیاتی چهار میلیارد دلاری برای دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی است. مرکز آن، صرافی بدون مجوز «شلبیت» به بنیانگذاری سیاوش کیوانپور است.
مشتری اصلی شلبیت شبکهای فارسیزبان با بیش از دو هزار وبسایت قمار است که ساشا سبحانی و پویان مختاری آن را میگردانند. رویترز نوشت سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین سایتهای قمار داخل ایران را در دست گرفت. ریچ سندرز، پژوهشگر بلاکچین، گفت این عملیات کاملاً در اختیار سپاه است.
بر پایه این گزارش، شلبیت با بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و کیفپولهای منتسب به سپاه ارتباط مستقیم داشته است. سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی نقش این صرافی در پولشویی را بررسی میکند. مقامهای اماراتی پیشتر مختاری را به نقش در تأمین مالی سازمانهای تروریستی ایرانی متهم کرده بودند.
...
